DMG

Origen de las piramides

• Fraude financiero
• Siglo XIX en españa
• Carlo Pozi 1920 SEC
• Madoff 2008

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Historia de DMG

• 2003 Pitalito Huila y Hormiga Putumayo
• 2005 constitución de DMG
• $100 millones de capital
• Objeto social: comercialización
• $2.600 millones en 3 meses

...Continua la historia

• Los socios prestan a DMG + $1.000 millones
• Altas sumas de $ en poblaciones pequeñas
• Declaración de renta de $60 millones en activos
• Capital social paso a $1.270 millones
• Activos 2006 $14 mil millones 2007 $32 mil millones

Cifras insostenibles

• DMG creo + de 36 empresas
• DMG Marketing / Fashion
• Alto pago de intereses
• $7.370 millones en efectivo en camión incautado
• Reto a la justicia

El fraude

• 800 empleados directos / 5.000 ind / 12.746 afiliados
• 200mil inversionistas / 18 mil millones invertidos
• 21 mil millones recaudo estimado
• Ex-vicefiscal, Ex-dirDian, Abogados
• 300 mil millones estimados

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Funcionamiento

• Afiliado / aporte / 2 tarjetas
• 1 x aporte / 1 x Sueldo o puntos
• Hasta el 100% de lo invertido
• Esquema multinivel / Bienes varios
• Lobby político / Familia DMG